反洗钱法或将为银行限额、非柜、关户、全球杀等行为提供法律依据
反洗钱法（草案二次审议稿）正在法律草案征求意见网征求意见（2024-09-13至2024-10-12）。草案完善了金融机构反洗钱义务：添加了金融机构因反洗钱原因采取观察、限制交易乃至关户等措施的条款；添加了跨境的金融机构在集团层面反洗钱的条款；添加了对风控措施有异议的处理流程等。
反洗钱法或将为银行的限额、非柜、降级、关户、全球杀提供法律依据，也为客户提交投诉反馈规定了具体流程。
以下为反洗钱法（修订草案二次审议稿）摘编，审议稿原文请在法律草案征求意见网下载。
反洗钱法（草案二次审议稿）正在法律草案征求意见网征求意见（2024-09-13至2024-10-12）。草案完善了金融机构反洗钱义务：添加了金融机构因反洗钱原因采取观察、限制交易乃至关户等措施的条款；添加了跨境的金融机构在集团层面反洗钱的条款；添加了对风控措施有异议的处理流程等。
反洗钱法或将为银行的限额、非柜、降级、关户、全球杀提供法律依据，也为客户提交投诉反馈规定了具体流程。
以下为反洗钱法（修订草案二次审议稿）摘编，审议稿原文请在法律草案征求意见网下载。
